本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、本次股东大会召开时间

　（1）现场会议时间：2015年5月8日9:30

　（2）网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00—2015年5月8日15：00期间的任意时间。

　2、召集人：公司董事会；

　3、现场会议召开地点：中山市东区中山三路16号中山利和希尔顿酒店

　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　5、会议主持人：董事长黄文枝先生；

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，其所持有表决权的股份总数为138,598,218股，占公司股份总数的38.6217%。

　1、 现场会议情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，所持有表决权的股份为128,588,976股，占公司股份总数的35.8325%；

　2、网络投票情况

　通过网络投票的股东8人，代表股份10,009,242股，占上市公司总股份的2.7892％。

　3、中小股东出席的总体情况

　通过现场投票和网络投票的中小股东8人，代表股份10,009,242股，占公司股份总数2.7892％。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　（一）会议审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（二）会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（三）会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（四）会议审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（五）会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,007,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（六）会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,007,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（七）会议审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（八）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意138,596,318股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　五、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2014年度述职报告，并进行了述职。该报告对2014年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

　六、法律意见书的结论性意见

　本次股东大会由北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、刘燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　七、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的华帝股份有限公司2014年年度股东大会决议

　2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于华帝股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月8日