本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

　(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘银志先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事15人，出席9人，董事裴大文先生、杨玉生先生、杜波先生因另有公务未能出席本次会议；董事陈寒秋先生因身体健康原因未能出席本次会议；独立董事安景文先生、唐建新先生因另有公务未能出席本次会议。

　2、 公司在任监事8人，出席5人，监事赵海龙先生、吉如昇先生、于泽阳先生因另有公务未能出席本次会议。

　3、 董事会秘书黄爱军先生出席了会议。公司副总经理向阳先生、康国峰先生及财务总监王启山先生列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

　■

　2、议案名称：2014年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：

　■

　5、议案名称：2014年年度报告（正文及摘要）审议结果：通过表决情况：

　■

　6、议案名称：2014年日常关联交易执行情况及2015年发生额预计情况审议结果：通过表决情况：

　■

　7、议案名称：关于聘任2015年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明