本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次非公开发行股票发行底价由19.52元/股调整为8.87元/股。

　2、本次非公开发行股票数量上限由18,058万股调整为39,740万股。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日召开的第四届董事会第十二次会议和2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票不超过18,058万股，发行价格不低于19.52元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量和发行价格将作相应调整。

　根据2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，公司2014年年度权益分派方案为以截至2014年12月31日公司总股本1,043,754,618股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。详见公司于2015年4月22日公告的《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-41）。公司本次权益分派及资本公积转增股本已于2015年4月29日实施完毕。

　鉴于公司已实施2014年年度权益分派事项，现对2015年度非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整：

　1、发行底价的调整

　本次非公开发行股票的发行价格由不低于19.52元/股调整为不低于8.87元/股（即发行底价调整为8.87元/股），具体计算如下：

　调整后的发行底价＝（调整前的发行底价-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)＝（19.52-0.01）/(1+120%)=8.87元/股(保留两位小数)。

　2、发行数量的调整

　本次非公开发行股票数量由不超过18,058万股调整为不超过39,740万股，具体计算如下：

　调整后的发行数量上限＝计划募集资金总额/调整后的发行底价＝352,500÷8.87=39,740万股（取整数）。

　除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年5月8日