本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2015年5月8日召开2015年第二次临时股东大会，有关公告详见2015年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015022）。

　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　一、会议召开和出席情况

　1. 现场会议召开时间：2015年5月8日（周五）下午2:30至3:30

　互联网投票系统投票时间：2015年5月7日下午3:00—2015年5月8日下午3:00

　交易系统投票具体时间为：2015年5月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

　2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

　3.会议召开方式：现场方式和网络方式

　4.会议召集人：公司董事会

　5.主持人：何宏伟 董事（由半数以上董事推荐）

　6.出席情况：

　出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共5人，代表股份数总数121,706,699股，占上市公司总股份的7.4467％。

　其中：

　（1）现场会议股东出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人、代表股份114,278,054股，占上市公司总股份的6.9921％。

　（2）网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共3人、代表股份7,428,645股，占上市公司总股份的0.4545％。

　（3）中小投资者出席情况

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份16,625,976股，占上市公司总股份的1.0173％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份9,197,331股，占上市公司总股份的0.5627％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份7,428,645股，占上市公司总股份的0.4545％。

　7.公司董事1人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

　1.《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》。

　表决结果为：同意121,706,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

　其中，中小股东表决情况：

　同意16,625,976股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　2.律师姓名：曲凯、黄兴旺

　3.结论性意见：本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1.2015年第二次临时股东大会决议。

　2.2015年第二次临时股东大会法律意见书。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月八日