本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间: 2015年5月12日（星期二）下午15:30-16:30

　会议召开地点: 上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　会议召开方式: “上证e访谈”栏目

　一、说明会类型

　2015年4月23日，厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》：鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求，建议公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述预案尚须提交公司2014年度股东大会审议通过。

　根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开2014年度利润分配说明会，以便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

　二、说明会召开的时间、方式

　1、会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午15:30-16:30

　2、会议召开方式：网络互动，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目与投资者进行在线交流。

　三、参加人员

　公司董事长许振明先生、董事会秘书王智勇先生及财务总监黄泽森先生。

　四、投资者参加方式

　投资者可以在2015年5月12日（星期二）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，或在2015年5月11日（星期一）下午17:00前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　五、咨询办法

　联系人：公司董事会秘书处

　联系电话：0592-6389300

　传真：0592-6389301

　电子邮件：stock@xiagong.com

　特此公告。

　厦门厦工机械股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月8日