证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-028

　河南明泰铝业股份有限公司关于举行

　2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，公司将于2015年5月14日（星期四）下午14：30-17:00举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

　本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩网上说明会。

　出席本次业绩网上说明会的人员有：总经理杜有东先生、董事会秘书雷鹏先生、财务总监孙军训先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月8日