证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2015- 012

　北京城乡贸易中心股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月7日

　(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网格投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长、总经理王禄征先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席6人；

　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：《公司2014年度业务工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告、2015年度财务预算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：《公司关于向银行申请授信额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：《公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、 议案名称：《公司关于向全资子公司提供资金支持的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：《公司2014年度报告及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 公司关于董事会换届选举的议案

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　2、 公司董事会换届选举独立董事

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　3、 公司关于监事会换届选举的议案

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　以上董事及监事简历详见公司刊登于2015年4月11日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第十八次董事会决议公告》公告编号：临2015-008及《北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第十三次监事会决议公告》公告编号：临2015-009。

　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所

　律师：高爱国、乔利斌

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 北京城乡贸易中心股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、 北京市百瑞律师事务所关于北京城乡贸易中心股份有限公司二0一四年年度股东大会的法律意见书。

　北京城乡贸易中心股份有限公司

　2015年5月9日

　证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2015-013号

　北京城乡贸易中心股份有限公司

　第八届第一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第一次董事会会议于2015年4月28日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2015年5月7日在公司第一会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议通过了以下事项：

　1、 选举王禄征先生为公司董事长；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　2、全体董事审议表决，同意由董事长王禄征先生暂代公司总经理职务，待总经理人选确定后另行公告；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　3、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘傅宏锦女士任公司总会计师；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　4、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘陈红女士任公司董事会秘书；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　5、经董事长提名，全体董事审议表决，聘王洪波先生、赵新先生、郑强先生为公司副总经理；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对上述高管人员提名表示了独立的同意意见。

　6、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事邰武淳先生、刘友庆女士出任；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　7、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士出任；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　8、公司董事会设立战略委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、邰武淳先生出任；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　9、公司董事会设立提名委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、邰武淳先生出任；

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　10、经全体董事审议表决，会议通过由董事长对下实行奖惩的决议：授权董事长对公司管理层等下属按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。

　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　北京城乡贸易中心股份有限公司

　董事会

　2015年5月9日

　附：个人简历

　王禄征先生，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长兼总经理。

　傅宏锦女士，1973年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师,曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务科科长、财务部副部长、部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总会计师。

　陈红女士，1971年5月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务部科长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理。

　王洪波先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，曾任北京市房山区财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。

　赵新先生，1962年8月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。

　郑强先生，1963年1月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦商业发展部部长、北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。

　股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2015-014

　北京城乡贸易中心股份有限公司

　第八届第一次监事会决议公告

　北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第一次监事会会议于2015年5月7日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。

　会议通过如下决议：

　选举王建文先生为公司监事长。

　特此公告。

　北京城乡贸易中心股份有限公司

　2015年5月9日