本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年5月14日（星期四）14:00—17:00

　会议召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）

　会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流

　一、说明会类型

　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。为方便投资者更全面深入了解公司2014年度业绩及公司运行发展等情况，公司决定通过投资者互动平台举行“2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，围绕公司2014年年度报告，就公司经营状况、发展战略、公司治理、现金分红等问题与投资者进行充分沟通。

　二、说明会召开的时间、方式

　本次说明会将于2015年5月14日14:00-17:00通过投资者互动平台（网址：http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）以网络互动形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　三、公司参加人员

　董事会秘书兼投资者关系总监于丽娜女士、财务部部长周鹃女士及相关人员。

　四、投资者参与方式

　1.投资者可登录： http://irm.p5w.net/dqhd/henan/在线直接参与本次活动。

　2.为提高本次会议效率，请投资者在2015年5月13日16:00前通过电话、传真或电子邮件等形式提出希望了解的公司情况及关注的问题，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：张树开

　电话：0379-64969424

　传真：0379-64967438

　电子邮箱：msc0038@ytogroup.com

　特此公告。

　第一拖拉机股份有限公司董事会

　2015年5月8日