证券代码：600767 证券简称：运盛实业 公告编号：2015-039

　运盛（上海）实业股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日

　(二) 股东大会召开的地点：世茂佘山艾美酒店会议室（佘山林荫路1288号）

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事管文联先生因工作原因无法出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书姜慧芳的出席会议；部分高管的列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2014年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2014年度报告和摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：公司2014年度内部控制评价报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.00 议案名称：公司董事会换届选举的议案

　8.01、 议案名称：选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.02、议案名称：选举钱敏华女士为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.03、议案名称：选举马伟国先生为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.04、议案名称：选举管文联先生为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.05、议案名称：选举李家顺先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.06、议案名称：选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.07、议案名称：选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.00议案名称：公司监事会换届选举的议案

　9.01、 议案名称：选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.02、议案名称：选举罗永健先生为公司第八届监事会监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：公司更名的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：公司缩减董事会人数的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：公司章程修正案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：公司债务重组的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第12项议案为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　其余议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所

　律师：吕琰、融天明

　2、律师鉴证结论意见：

　上海融孚律师事务所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　运盛（上海）实业股份有限公司

　2015年5月9日

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-040号

　运盛(上海)实业股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　运盛(上海)实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月8日在佘山林荫路1288号（世茂佘山艾美酒店会议室）召开，应到董事7人，实到6人，董事管文联先生因工作原因不能出席，委托董事钱敏华女士代为出席并代其行使表决权。公司部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事长的议案；

　二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会审计委员会，由邵瑞庆先生、李家顺先生和钱仁高先生担任委员，其中邵瑞庆先生担任主任委员；

　三、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会薪酬与考核委员会，陈芳女士、邵瑞庆先生和钱仁高先生担任委员，其中陈芳女士担任主任委员；

　四、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会提名委员会，李家顺先生、陈芳女士和钱仁高先生担任委员，其中李家顺先生担任主任委员。

　五、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会战略决策委员会，钱仁高先生、邵瑞庆先生和陈芳女士担任委员，其中钱仁高先生担任主任委员。

　六、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任钱仁高先生为公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　七、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任管文联先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　八、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任华恩敏先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满的议案；

　九、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满的议案；

　十、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任蔡谷樑先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满的议案；

　十一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司的增资合同》；

　公司拟以自有资金对健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“健资科技”）股权进行增资，增资金额4,000万元，此次增资后持股比例为51%。健资国际私人有限公司 HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD（以下简称“健资国际”）以其现拥有的“高血压以及相关疾病的创新性生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”作价4,270万元人民币，其中3,423万元人民币为对公司注册资本的增资，余额作为公司的资本公积金，此次增资后持股比例为43.64%。健资科技原股东健资仪器私人有限公司 HEALTHSTATS INSTRUEMENTS PTE LTD（以下简称“健资仪器”），在此次增资后持股比例降为5.36%。

　本议案均需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　详情见同日公告的运盛（上海）实业股份有限公司对外增资公告（2015-043号）。

　十二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。

　详情见同日公告的运盛（上海）实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告（2015-044号）。

　特此公告。

　运盛（上海）实业股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月9日

　附：

　钱仁高先生简历：

　1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，曾任上海浦庆投资有限公司董事长，本公司第五、六、七届董事会董事长兼总经理。现任上海九川投资（集团）有限公司董事长、本公司第八届董事会董事长兼总经理。

　管文联先生简历：

　1968年出生，硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理；上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理,本公司第七届董事会董事，副总经理。现任本公司第八届董事会董事，副总经理。

　华恩敏先生简历：

　1972年出生，大专，会计师。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监，上海九川投资有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

　姜慧芳女士简历：

　1973年出生，硕士，高级会计师，曾任职于太平协和集团有限公司上海管理中心；2004年4月起任本公司董事会秘书至今。

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-041号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　运盛（上海）实业股份有限公司第八届一次监事会议于2015年5月8日在上海世茂佘山艾美酒店会议室召开召开。应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事长的议案。

　特此公告。

　运盛(上海)实业股份有限公司

　监事会

　2015年5月9日

　附：

　伍爱群先生简历：

　1969年10出生，理学学士、工程硕士、工商管理博士、高级经济师、教授级高级工程师、研究员，曾任职安徽巢湖人民保险公司、上海复星高科技集团公司、上海中科合臣股份有限公司董事会秘书，中科院有机合成工程研究中心常务副主任等。现任中科院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事，上海联明机械股份有限公司独立董事，上海航空学会理事，上海金融学会理事、上海科技系统知联会理事，上海中青年知识分子联谊会常务理事、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授、上海市政府发展研究中心研究员等。本公司第八届监事会监事长。

　罗永健先生简历：

　1971年出生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任职上海城利房地产有限公司副总经理，现任上海九川投资（集团）有限公司财务总监。本公司第八届监事会监事。

　周罗曼女士简历：

　1979年出生，本科。曾任威达高科技控股有限公司人事经理、上海浦庆投资有限公司总经理秘书，公司第六届监事会职工监事。现任公司总裁办公室主任，本公司第八届监事会职工监事。

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-042号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

　公司2014年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华所”）。大华所是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方的诚信合作基础，经公司2014年年度股东大会审议同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

　特此公告。

　运盛(上海)实业股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月9日

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-043号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　对外增资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●增资标的名称：健资科技（苏州工业园区）有限公司。

　●增资金额：4,000万元人民币。

　●特别风险提示：本次增资尚需经运盛（上海）实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议批准，请投资者注意风险。

　一、对外增资概述

　（一）运盛(上海)实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自有资金对健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“健资科技”）股权进行增资，增资金额4,000万元，此次增资后持股比例为51%。健资国际私人有限公司 HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD（以下简称“健资国际”）以其现拥有的“高血压以及相关疾病的创新性生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”作价4,270万元人民币，其中3,423万元人民币为对公司注册资本的增资，余额作为公司的资本公积金，此次增资后持股比例为43.64%。健资科技原股东健资仪器私人有限公司 HEALTHSTATS INSTRUEMENTS PTE LTD（以下简称“健资仪器”），在此次增资后持股比例降为5.36%。

　（二）相关合同已于2015年5月8日签署完毕。本次交易已经2015年5月8日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，并提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　（三）本次投资不属于关联交易及重大资产重组事项。

　二、增资协议主体的基本情况：

　截至本次增资之前，健资科技的注册资本为人民币420万元，实收资本为人民币420万元，股权结构如下：

　■

　1、健资仪器私人有限公司（HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD）

　住 所：新加坡新工业路6号新世纪4号01/02室

　公司注册地：新加坡

　成立日期：2001年04月30日

　公司类型：私人有限公司

　经营范围：制造与供应医疗仪器,?医疗精细仪器

　企业简介：

　健资仪器私人有限公司（HEALTHSTATS I INSTRUMENTS PTE LTD，以下简称：健资仪器)于2001年4月30日成立于新加坡，至评估基准日，健资仪器注册资本为816,000.00新加坡元，是一家股东由2家公司组成的，以新加坡为基地的私人控股有限公司，主要致力于制造与供应用于高血压以及相关疾病的创新性的生物监测设备，并进行这些设备的市场营销。

　2、健资国际私人有限公司（HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD）

　住 所：新加坡新工业路6号新世纪4号01/02室

　公司注册地：新加坡

　成立日期：2000年01月12日

　公司类型：私人有限公司

　经营范围：①自然与生物科学实验与研发；②其他机械和仪器设备的批发

　企业简介：

　健资国际私人有限公司（HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD，以下简称“健资国际”）于2000年1月12日成立于新加坡，至评估基准日，健资国际注册资本为29,867,315.12新加坡元，是一家股东由47名自然人和公司组成的，以新加坡为基地的私人控股有限公司，主要致力于研究和开发用于高血压以及相关疾病的创新性的生物监测设备，并进行这些设备的市场营销。公司研发的产品通过循证医疗，进行高血压及相关疾病的预测、诊断及个性化治疗，监测并告知病人其循证药物的临床疗效。这种有效的高血压管理方式将使病人护理水平提升到更高的标准。

　三、增资标的基本情况

　企业名称：健资科技（苏州工业园区）有限公司

　企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

　成立日期：2006年7月11日

　注册地址：苏州工业园区红枫路35号3号厂房3楼

　注册资本：人民币420万元

　法定代表人：陈崇铭

　经营范围：生产和制造二类6820医疗普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6870软件（凭医疗器械生产企业许可证经营），销售本公司生产的产品并提供售后服务；组装生产医疗器械零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　财务审计情况：

　健资科技聘请的具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2015]004737号审计报告。报告认为：

　健资科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了健资科技2014年12月31日及2015年3月31日的财务状况以及2014年度及2015年1至3月的经营成果和现金流量。

　该公司最近一年一期的主要财务指标如下：

　单位：元

　■

　健资科技近三年发展状况说明经营情况

　健资科技是一家总部在新加坡的技术驱动型公司，主要致力于研发和制造进行持续、无创血压（BP）监测以及中心动脉压（CASP）测量和脉搏波分析功能的产品，为医生提供更好的血压管理工具。公司拥有突破性技术EVBP?技术，有潜力革新目前的血压监测方法，同时在包括中国在内的世界多个国家拥有多项发明专利。本公司在2007年荣获世界经济论坛授予的科技先锋奖及2007年度?Frost & Sullivan亚太区创新监测技术奖。

　近三年来，健资科技在医疗器械市场中取得了较大发展，医院用户遍及全国主要城市，且其中绝大多数为重点三级甲等医院，同时参与了多项大型临床试验及科研项目，包括：与北京诺华制药合作的倍博特血压管理临床研究项目；与中国人民解放军空军总医院合作的飞行员招收体检及飞行员日常跟踪体检项目；与中国人民解放军空军总医院合作的中华人民共和国科学技术部拨款支持的《17-23岁中国健康男性外周血压和中心动脉血压常数调查》项目；与阜外心血管病医院合作的《中国重要心血管病患病率调查及关键技术研究》项目等，在学术界及行业内拥有良好口碑。

　目前中国高血压人群发病率呈现持续上升趋势，血压监测管理设备的市场潜力巨大，健资科技拥有领先于市场的创新型技术、传统血压监测技术所无法达到的技术优势、良好的学术界和行业口碑以及强大的自主研发实力，借助外部市场发展机遇，健资科技有望进入更多细分市场，快速发展壮大，实现经营收入及利润的较大提升。

　此次增资完成后健资科技的股权结构如下：

　■

　四、评估情况

　1、公司委托上海立信资产评估有限公司对健资科技（苏州工业园区）有限公司拟进行的增资扩股项目而涉及的该公司的股东全部权益进行了评估并出具了信资评报字（2015）138号评估报告。评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查和询证，对委估资产截至2015年3月31日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：

　评估对象和范围：本项评估对象为健资科技（苏州工业园区）有限公司的股东全部权益，评估范围为健资科技（苏州工业园区）有限公司的全部资产和负债（详见资产清查评估明细表），账面股东权益为-418.59万元。

　评估基准日：2015年3月31日

　评估目的：增资扩股

　价值类型：市场价值

　评估方法：成本法

　评估结论：经成本法评估，健资科技（苏州工业园区）有限公司评估基准日的股东全部权益评估价值为人民币-411.38万元，大写人民币负肆佰壹拾壹万叁仟捌佰元整。

　2、公司委托上海立信资产评估有限公司对健资国际私人有限公司因拟以无形资产对健资科技（苏州工业园区）有限公司进行增资而涉及的该公司拥有的“高血压以及相关疾病的创新性的生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”进行了评估。并出具了信资评报字（2015）139号评估报告。

　纳入本次评估对象和范围的无形资产为健资国际私人有限公司拥有的“高血压以及相关疾病的创新性的生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”，包括5项专利所有权和3项专有技术在中国区域的独占许可使用权，具体如下：

　1、5项专利所有权

　■

　截至评估基准日，委估专利已缴纳专利年费。

　2、3项专有技术在中国区域的独占许可使用权

　（1）专有技术名称：用无创性连续监测动脉脉搏波和动脉波形数据，获得动脉收缩压与舒张压的方法和系统。

　（2）专有技术名称：推导中心主动脉收缩压的方法。

　A、推导中心主动脉收缩压力值的方法和用于分析动脉数据集以推导中心主动脉收缩压力值的方法。

　该专有技术于2008年12月在中国申请发明专利，目前处于实审阶段。

　B、获得中心动脉收缩压的方法和分析动脉波形数据以获得中心动脉收缩压值的方法。

　（3）专有技术名称：测试心律不齐和心悸的方法和系统。

　纳入评估范围的资产与委托评估时确定的资产范围一致。

　至本次经济行为完成之前，健资国际私人有限公司仅将本次委估无形资产无偿提供给健资科技使用，未签订书面协议。

　根据健资国际私人有限公司出具的承诺书，此次无形资产增资完成后，健资国际私人有限公司以后年度不对健资科技（苏州工业园区）有限公司生产和销售的委估无形资产应用产品收取任何技术许可费性质的款项。即除了委估专利和专有技术，本次委估无形资产应用产品相关的其他专利和专有技术均将无偿提供给健资科技（苏州工业园区）有限公司使用。

　经评估，健资国际私人有限公司拟用以增资的“高血压以及相关疾病的创新性的生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”在评估基准日的评估价值为人民币4,270万元，大写人民币肆仟贰佰柒拾万元整。

　五、合同主要条款

　健资仪器同意健资国际以其现有的“高血压以及相关疾病的创新性生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”作价、运盛实业以人民币现金方式增加健资科技注册资本, 其中：

　健资国际对公司的增资金额为4,270万元人民币（高血压以及相关疾病的创新性生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术已经上海立信资产评估有限公司信资评报字(2015)139号无形资产评估报告评估），其中3,423万元人民币为对健资科技注册资本的增资，余额作为公司的资本公积金；

　运盛实业对健资科技的增资金额为4,000万元人民币，其中4,000万元人民币为对健资科技注册资本的增资，余额作为健资科技的资本公积金；

　上述增资完成后，健资科技的注册资本为7,843万元人民币，公司的投资总额为8,690万元人民币。

　健资科技注册资本依增资合同的相关条款规定增资后，各方在公司注册资本中的认缴出资额和股权比例为：

　■

　同时，各方确认，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照上述股权比例共享。

　违约及其责任

　违反本合同的任何一方应有责任赔偿他方或合资公司因该违约所遭受的直接损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。

　六、对外投资对上市公司的影响

　此项投资将有助于公司战略转型，同时将给公司带来新的核心竞争力。

　七、对外投资的风险分析

　公司将通过向健资科技派出董事会成员，保证核心技术团队稳定等一系列措施，以支持和保障健资科技的可持续健康发展。

　本次投资行为完成以后，健资科技将拥有多项专利技术及专利转化成的新技术硬件产品，但存在专利产品化及产品市场化过程中因技术、项目管理、组织实施等因素而引致的不可预知经营风险。

　该项投资仍需经公司2015年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，具有不确定性。

　五、公告附件

　1、大华审字[2015]004737号；

　2、信资评报字（2015）138号评估报告；

　3、信资评报字（2015）139号评估报告；

　4、公司八届一次董事会决议。

　特此公告。

　fh

　证券代码：600767 证券简称：运盛实业 公告编号：2015-044

　运盛（上海）实业股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时

　股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月26日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月26日 14点30分

　召开地点：上海滴水湖皇冠假日酒店会议室（上海浦东新区临港新城南岛1号）

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月26日

　至2015年5月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　相关议案见2015年5月9日公告于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）实业股份有限公司第八届董事会一次会议决议公告和运盛（上海）实业股份有限公司对外增资公告。

　2、 对中小投资者单独计票的议案：1

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

　（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室

　（三）登记时间：2015年5月25日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

　六、其他事项

　1.会期半天，交通、食宿等费用自理。

　2. 问询机构：公司董事会秘书办公室。

　3. 联系电话：021-50720222

　4. 联 系 人：蔡谷樑

　特此公告。

　运盛（上海）实业股份有限公司董事会

　2015年5月9日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　运盛（上海）实业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月26日召开的贵公司 年第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。