本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：2014年度股东大会

　2. 股东大会召开日期：2015年5月22日

　3. 股权登记日

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　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：中国航空集团公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2015年4月2日公告了股东大会召开通知，合计持有53.37%股份的股东中国航空集团公司，在2015年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　2015年5月6日，公司收到控股股东中国航空集团公司《关于在中国国际航空股份有限公司2014年度股东大会上增加临时提案的建议》，要求公司董事会将《审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署<金融财务服务框架协议>及其各自年度上限》作为临时提案提交2014年度股东大会审议。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月2日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月22日 14 点00 分

　召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月22日至2015年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　因新增议案，上会议案序号以本次会议通知为准。

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　第1—8项议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《中国国际航空股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》。

　第9项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》。

　2、 特别决议议案：7、8

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　应回避表决的关联股东名称：中国航空集团公司、中国航空（集团）有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　中国国际航空股份有限公司董事会

　2015年5月7日

　附件：授权委托书

　附件：授权委托书

　授权委托书

　中国国际航空股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。