本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日、2014年6月24日分别召开了第三届董事会第四次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2014年度非公开发行A股股票方案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次非公开发行价格以及发行数量进行相应调整。（具体内容详见2014年6月5日、2014年6月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

　2015年4月23日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的方案》的议案，同意公司以截止2014年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税), 本次利润分配总额为12,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

　2015年4月30日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为：2015年5月6日，除权除息日为：2015年5月7日。

　鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格进行调整，调整情况如下：

　（一）发行价格调整

　公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为7.44元/股。

　计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(7.49-0.05)/(1+0)=7.44元/股（保留小数点后两位）。

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月八日