证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2015-040
朗姿股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事晏小平先生的辞职报告。
晏小平先生因个人工作原因,提出辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务,且辞职后将不再担任公司任何职务。
由于晏小平先生辞职会导致公司独立董事人数少于3人但现任董事不少于董事会总人数的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定,晏小平先生的辞职报告自送达董事会时生效。鉴于晏小平先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。为了保证公司董事会正常履行职责,晏小平先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选,将尽快依法完成独立董事的换届选举工作。
晏小平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决策的科学性,为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益,为公司规范运作和内控建设都发挥了积极作用。在此对晏小平先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2015年5月8日