本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。2015年5月4日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第1次临时股东大会的补充通知》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1.会议届次：2015年第1次临时股东大会

　2.会议召集人：公司董事会

　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　4.会议时间及地点：

　现场会议的召开时间为2015年5月11日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

　网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

　5.股权登记日：2015年5月6日

　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议事项

　1.审议《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》；

　2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　议案1已经第四届董事会第九次会议审议通过，议案2已经第四届董事会第十次会议审议通过。

　三、会议出席对象

　1.截至2015年5月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　3.公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

　5.登记时间：2015年5月8日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

　6.登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：362166

　2、投票简称：莱茵投票

　3、投票时间：2015年5月11日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　4、在投票当日，“莱茵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设置总议案。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　6.投票举例

　如某股东对议案1投赞成票, 对议案2投弃权票,申报如下：

　■

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

　（2）激活服务密码：

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83990728。

　2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵生物2015年第1次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

　（三）其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　六、其他

　1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

　电话：0773-3568817

　传真：0773-3568872

　地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

　邮编：541199

　2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1.公司第四届董事会第九次会议决议及公告。

　2.公司第四届董事会第十次会议决议及公告。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日

　授 权 委 托 书

　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年第1次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

　■

　委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人签名（盖章）： 受托人证件号码：

　委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　委托日期： 年 月 日