本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　公司董事会于2015年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《福建金森林业股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知》。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月7日下午2:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00。

　（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

　（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（5）会议召集人：公司董事会

　（6）主持人：总经理张锦文先生

　2、会议出席情况：

　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额100,532,000股，占公司总股份数的72.4921%。

　（1）现场会议出席情况：

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额100,532,000股，占公司总股份数的72.4921%。

　（2）网络投票情况：

　通过网络投票出席本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司占股份的0%。

　（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

　出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共2人，代表股份3,015,960股，占公司总股本2.1748%。

　3、提案的表决方式：

　采取现场记名投票表决与网络投票相结合。

　二、议案审议表决情况

　经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、审议通过了《2015年度财务预算报告》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　五、审议通过了《2014年度报告及其摘要》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　六、审议通过了《2014年度利润分配预案》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　七、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　八、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意100,532,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为同意3,015,960股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　九、公司独立董事于会上作述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所。

　2、律师姓名：叶兰昌、冯向伟。

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、《福建金森林业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

　2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司二○一四年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建金森林业股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日