证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 043

　宁波三星电气股份有限公司

　关于重大经营合同预中标的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）分别于近日在中国南方电网2015年电能表类框架式招标项目及国家电网公司各省（地区）2015年第一批配网设备协议库存招标项目中被推荐为中标候选人，现将中标情况公布如下：

　一、公司在南方电网中标电能表情况

　南方电网公司近日在其网站http://www.bidding.csg.cn公告的“中国南方电网有限责任公司2015年电表类框架招标项目中标候选人公示通知”，公司为此项目推荐中标候选人，根据中标公示的内容，公司为第一分标：RS-485接口单相电子式电能表（贵州、广州）、第三分标：单相载波电子式电能表（广西、云南、深圳）、第五分标：普通三相电子式电能表（云南、广州、深圳）、第六分标：三相载波电子式电能表（广东、云南）中标候选人，共中7个包，预计预中标总金额约为1.6亿元。

　二、奥克斯高科技在国家电网中标变压器类情况

　国家电网公司近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）陆续公告了国家电网公司各省（地区）2015年第一批配网设备协议库存招标项目推荐中标候选人公示，全资子公司奥克斯高科技为中标人，现将中标情况公告如下：

　根据中标公示的内容，公司全资子公司奥克斯高科技在冀北、河北、陕西、湖北、山西、江苏、福建、青海、蒙东、四川、江西、浙江、辽宁、黑龙江、河南、山东等16个省（地区）中标，中标产品包括箱式变电站、箱式开闭所、非晶合金变压器、油浸式变压器等。根据公司中标数量以及报价测算，本次合计中标金额约为20,033万元。

　三、中标项目对公司业绩的影响

　本次公司及子公司中标金额合计约为3.6亿元，上述项目中标后，其合同的履行将对公司及全资子公司奥克斯高科技经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。

　四、中标项目风险提示

　目前，公司及全资子公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司 董事会

　二○一五年五月八日

　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015-044

　宁波三星电气股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月7日

　(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场结合网络投票相结合方式进行投票表决，会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长郑雷奇因出差未能出席；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书缪锡雷的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于收购宁波明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于与南昌大学抚州医学院签订共建“南昌大学附属抚州医院”协议书的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于与宁波开云股权投资管理有限公司共同设立医疗投资基金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于投资设立公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案1为关联交易，关联股东均已回避表决；

　2、本次会议审议的4项议案均获得通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：王硕、李波

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　宁波三星电气股份有限公司

　2015年5月8日