本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　每股转增比例：每10股转增10股，即每1股转增1股

　股权登记日：2015年5月13日

　除权除息日：2015年5月14日

　新增无限售条件流通股份（A股）上市日： 2015年5月15日

　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度资本公积金转增股本的预案已经2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过。公司2014年度股东大会决议公告（2015-019号）已于2015年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　二、资本公积金转增股本方案

　1、发放年度：2014年度

　2、发放范围：截止2015年5月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体A股东。

　3、资本公积金转增股本方案

　公司2014年度资本公积金转增股本方案为：以公司截止2015年5月13日总股本668,422,144股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增668,422,144股，转增后公司总股本将增加至1,336,844,288股。

　三、相关日期

　1、股权登记日：2015年5月13日

　2、除权除息日：2015年5月14日

　3、新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年5月15日

　四、转增对象

　截至2015年5月13日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、转增实施方案

　本次实施转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日登记在册股东的持股数，按每10股转增10股的比例直接计入公司股东账户。

　六、股本变动结构表

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　七、按新股本摊薄计算的每股收益

　实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总额1,336,844,288股摊薄计算的2014年度每股收益为0.0399元/股。

　八、有关咨询办法

　联系部门：公司证券部

　联系电话：0533-8539966

　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一五年五月七日