本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次说明会类型

　本次说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司2014年年度利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。

　二、说明会召开的时间、方式

　召开时间：2015年5月7日（星期四）15:30—16:30

　召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开。

　三、出席说明会人员

　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员包括：公司董事长、财务总监、董事会秘书等相关人员。

　四、投资者参加方式

　投资者通过网络互动的形式登陆“上证e互动”平台参加了本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

　五、会议主要内容

　会议的主要内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2014年年度利润分配投资者说明会会议纪要。

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日