本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与美国CYNVENIO BIOSYSTENS,INC.（ 以下简称“CYNVENIO公司”）签订了《CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.TERM SHEET FOR OFFERING OF SERIES B PREFERRED STOCK》（以下简称“《CYNVENIO公司B轮优先股投资意向书》”），本公司计划出资1000万美元认购CYNVENIO公司的B轮优先股。

　（2）本次对外投资涉及总金额约为人民币62,043,000元（按美元兑人民币1:6.2043汇率折算），约占本公司最近一期经审计归属本公司股东净资产的1.68%，根据本公司章程的相关规定，本次对外投资不需公司股东大会及董事会批准，由公司经营管理层审批决定。

　（3）本次交易不构成关联交易。

　二、投资标的的基本情况

　CYNVENIO公司成立于2008年，注册地为美国特拉华州，其专门从事肿瘤基因检测服务，为全球首家采取高纯度提取循环肿瘤细胞群来进行DNA测序的企业，其通过自主开发软件和工作流程来进行罕见细胞的测序，并对相关技术拥有自主的知识产权。

　CYNVENIO公司最近一年经审计的主要财务指标情况如下：

　2014年末资产总额为1,931,138美元，负债总额为4,047,575美元；2014年度实现营业收入1,173,859美元，净利润-4,715,897美元。

　公司拟自筹资金，以现金出资方式参与CYNVENIO公司的B轮融资，预计公司最高出资金额不超过1000万美元，将持有CYNVENIO公司18.03%股权。

　本次融资前后，CYNVENIO公司股权结构变化情况如下：

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　三、对外投资合同的主要内容

　本次签订的《CYNVENIO公司B轮优先股投资意向书》主要条款内容包括：

　1、此投资意向书是有关CYNVENIO公司向投资者发行的B轮优先股的主要条款和条件的非约束性意向，不被视为要约买卖此B轮优先股的法律文件；

　2、本公司认购总额为1000万美元；

　3、每股购买价为0.6277美元。

　4、CYNVENIO公司董事会由7位成员组成。 B轮优先股持有人，作为一个单独的投票级别，应有权指定两2位董事会成员B轮董事。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本公司本次参与CYNVENIO公司的B轮优先股融资，主要是为了开拓与探索肿瘤基因检测及精准医疗领域业务，有利于发挥公司生物制剂药与诊断试剂业务的协同合作效应，推动公司未来生物制剂药的市场开发与产品推广，提升公司诊断试剂业务研发与国际化水平，寻求更多国际合作机会。

　本次对外投资风险主要为CYNVENIO公司的市场开拓情况不能达预期，经营未能实现扭亏为盈，公司将承担一定的投资损失风险。

　鉴于本次对外投资金额较少，公司所占CYNVENIO公司股权比例较低，因此，本次对公司未来财务状况及经营成果不构成重大影响。

　五、特别提示

　目前，公司与CYNVENIO公司签订的《CYNVENIO公司B轮优先股投资意向书》并不具法律约束力，公司对CYNVENIO公司的投资还处于商讨阶段，能否成功实施尚存在不确定性，最终的投资金额亦不确定。

　公司会根据进展情况及时披露本次对外投资的审议、协议签署和其他进展或变化情况，敬请投资者留意及注意投资风险。

　六、备查文件

　《CYNVENIO公司B轮优先股投资意向书》

　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　2015年5月8日