本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议类型：2014年度现金分红说明会

　2、会议时间：2015年5月12日15:30——17:00

　3、会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

　4、会议方式：网络互动

　一、说明会类型

　2015年4月27日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：由于公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司遭受“8.3”鲁甸特大地震，受灾严重，导致公司2014年度可供股东分配的利润为负数，特建议2014年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议批准。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点和方式

　会议时间：2015年5月12日15：30-17:00

　会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

　会议方式：网络互动

　三、公司出席说明会的人员

　公司出席本次现金分红说明会的人员：董事长罗庆红先生、总经理余正军先生、

　董事会秘书何非先生、财务总监贺图林先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年5月8日、5月11日9:00—12:00,15:00—17:30通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年5月12日15:30—17:00通过互联网直接登录网址http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及联系方式

　人员：唐燕华

　电话：0826-2983333

　传真：0826-2983358

　邮箱：tyhkk@sina.com

　特此公告。

　四川广安爱众股份有限公司董事会

　二〇一五年五月七日