证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-018

中国长江电力股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,243,540,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由卢纯董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司新任董事6人，出席5人，董事张定明先生因公出差无法出席；

2、公司新任监事4人，出席3人，监事周晖女士因公出差无法出席；

3、公司董事会秘书出席会议；公司副总经理马振波先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,240,589,165	99.98	1,228,400	0.01	1,723,050	0.01

2、议案名称：关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,241,504,815	99.98	316,350	0.00	1,719,450	0.01

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	非独立董事候选人—卢纯	13,240,200,802	99.95	是
3.02	非独立董事候选人—张诚	13,239,783,295	99.95	是
3.03	非独立董事候选人—杨亚	13,239,220,294	99.95	是
3.04	非独立董事候选人—张定明	13,239,783,294	99.95	是
3.05	非独立董事候选人—李季泽	13,239,396,694	99.95	是

4、关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	独立董事候选人—张崇久	13,082,112,542	98.78	是

5、关于公司第三届监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	监事候选人—林初学	13,080,116,984	98.76	是
5.02	监事候选人—周晖	13,080,996,352	98.76	是
5.03	监事候选人—莫锦和	13,080,679,980	98.76	是
5.04	监事候选人—卢丽平	13,081,139,751	98.76	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人卢纯	1,140,667,852	99.70
3.02	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张诚	1,140,250,345	99.65
3.03	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人杨亚	1,139,687,344	99.60
3.04	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张定明	1,140,250,344	99.65
3.05	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人李季泽	1,139,863,744	99.65
4.01	关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事候选人张崇久	982,579,592	85.89

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

议案1《关于修改＜公司章程＞的议案》为特别决议事项，已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

目前，公司目前尚缺3名独立董事，将另行增补。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨继红、胡媛

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国长江电力股份有限公司

2015年5月7日

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-019

中国长江电力股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开。会议通知和材料于2015年4月17日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到6人，实际出席会议5人，董事张定明委托董事长卢纯代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由卢纯董事长主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举卢纯董事为公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举卢纯董事为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举张诚董事为公司第四届董事会副董事长的议案》

会议选举张诚董事为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任张定明先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，会议聘任张定明先生担任公司总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任楼坚先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，会议聘任楼坚先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任马振波先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，会议聘任马振波先生担任公司副总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任邓玉敏先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，会议聘任邓玉敏先生担任公司副总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，会议聘任陈国庆先生担任公司副总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任薛福文先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，会议聘任薛福文先生担任公司副总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任谢峰先生为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，会议聘任谢峰先生担任公司财务总监。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

另，因公司尚有三名独立董事未确定，公司董事会下设战略与环境委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员另行确定。

附件：中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日

附件：

中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

1、张定明

张定明，男，1963年12月出生，管理学硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司副总经理、党委副书记兼总法律顾问，北京长电创新投资管理有限公司总裁，湖北能源集团股份有限公司副董事长。现任中国长江三峡集团公司董事会秘书兼战略发展部主任、市场营销部主任、葡电管理办公室主任。

2、楼坚

楼坚，男，1967年6月出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部经理，董事会秘书，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事。现任中国长江电力股份有限公司董事会秘书。

3、马振波

马振波，男，1963年11月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司三峡水力发电厂厂长。现任中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。

4、邓玉敏

邓玉敏，男，1964年2月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡水电工程有限公司董事长，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长。现任中国长江电力股份有限公司副总经理，湖北能源集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

5、陈国庆

陈国庆，男，1965年10月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师；中国长江电力股份有限公司总工程师、党委委员，兼任溪洛渡水力发电厂筹建处主任、向家坝水力发电厂筹建处主任。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。

6、薛福文

薛福文，男，1964年2月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。

7、谢峰

谢峰，男，1971年5月出生，管理学博士，高级经济师、高级会计师、注册会计师，中共党员。历任三峡财务有限责任公司副总经理，三峡财务有限责任公司总经理兼党支部副书记。现任三峡财务有限责任公司总经理兼党委副书记。

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-020

中国长江电力股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开。会议通知于2015年4月17日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的监事应到4人，实际出席会议3人，监事周晖委托监事卢丽平代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员等列席了会议。会议由林初学监事主持，以记名表决方式审议通过《关于选举林初学监事为公司第四届监事会主席的议案》，选举林初学监事为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司监事会

二〇一五年五月七日

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-021

中国长江电力股份有限公司

关于召开2014年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：2014年度业绩说明会

●会议召开时间：2015年5月13日上午9:00-11:00

●会议形式：网络互动

一、说明会主题

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）已于2015年4月30日披露2014年年度报告，为便于投资者了解公司2014年度生产经营情况，公司定于2015年5月13日通过网络平台的交流方式举行2014年度业绩说明会。

二、会议召开时间和形式

本次会议以远程网络方式于2015年5月13日（星期三）上午9:00-11:00举行，投资者可登陆证券时报网（http://www.stcn.com）参与会议。

三、参加说明会人员

总经理	张定明
党委书记、副总经理	马振波
纪委书记、工会主席	艾友忠
副总经理	陈国庆
副总经理	薛福文
三峡电厂厂长	李平诗
财务总监 董事会秘书	谢 峰 楼 坚

四、投资者参与方式

1、投资者可在2015年5月12日16:00前通过本公告后附的联系电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2015年5月13日上午9:00-11:00通过互联网直接登陆网址：http://www.stcn.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：瞿健

联系电话：010-58688900 联系传真：010-58688898

联系邮箱：cypc@cypc.com.cn

特此公告

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日