本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、 本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2015年5月6日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

网络投票时间：2015年5月5日-6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00。

（二）股权登记日：2015年4月27日（星期一）。

（三）会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅

（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份1,220,720,483股，占公司股份总数的64.3606%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,130,452,147股，占公司股份总数的59.6013%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份数90,268,336股，占公司股份总数的4.7593%。

（二）公司董事长丁伟先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次年度股东大会。

三、议案的审议和表决情况

（一）本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决，表决结果如下：

序号	议案名称	有效表决权股份总数	表决意见
			同意		反对		弃权
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案2	《2014年度监事会工作报告》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案3	《2014年年度报告全文及摘要》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案4	《2014年度财务决算报告》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案5	《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	125,300	0.0103%	0	0.0000%
议案6	《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案7	《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案8	《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案9	《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案10	《关于续聘会计师事务所的的议案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案11	《关于补选公司独立董事候选人的议案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案12	《关于修改<公司章程>的议案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%
议案13	《关于注册发行不超过人民币10亿元中期票据的议案》	1,220,720,483	1,220,595,183	99.9897%	101,000	0.0083%	24,300	0.0020%

注：议案九《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，相关关联股东分别进行了回避表决，其持有的表决权不计入有效表决权股份总数。议案十二《关于修改<公司章程>的议案》和议案十三《关于注册发行不超过人民币10亿元中期票据的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	中小股东有效表决权股份总数	中小股东表决情况
			同意		反对		弃权
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案1	《2014年度董事会工作报告》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案2	《2014年度监事会工作报告》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案3	《2014年年度报告全文及摘要》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案4	《2014年度财务决算报告》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案5	《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	125,300	0.1175%	0	0.0000%
议案6	《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案7	《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案8	《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案9	《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案10	《关于续聘会计师事务所的的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案11	《关于补选公司独立董事候选人的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案12	《关于修改<公司章程>的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%
议案13	《关于注册发行不超过人民币10亿元中期票据的议案》	106,638,921	106,513,621	99.8825%	101,000	0.0947%	24,300	0.0228%

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了2014年度工作的述职报告。述职报告全文参见2015年4月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度独立董事述职报告》。

五、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

六、备查文件

（一）公司2014年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司

2015年5月6日