本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月27日 14点 30分

召开地点：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月27日

至2015年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2014年度董事会工作报告》		√
2	《2014年度监事会工作报告》		√
3	《2014年度财务决算报告》		√
4	《2014年年度报告及报告摘要》		√
5	《2014年度利润分配预案》		√
6	《关于向有关银行申请授信额度的议案》		√
7	《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》		√
8	《关于为子公司提供担保的议案》		√
9	《关于预计2015年度日常关联交易的议案》		√
10	《使用闲置资金购买银行理财产品的议案》		√
11	《关于开展金融衍生品业务的议案》		√
12	《关于续聘财务审计机构的议案》		√
13	《关于续聘内部控制审计机构的议案》		√
14	《关于修订<公司章程>的议案》		√
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》		√
16	《2014年度独立董事履职报告》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体公司已于2015年4月21日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露第五届董事会第十五次会议决议公告、第五届监事会第十次会议决议公告及相关议案的公告。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13

4、

涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：三一集团有限公司、三一重型能源装备有限公司、梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600031	三一重工	2015/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、

会议登记方法

1、现场登记

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2015年5月25日和26日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30 （信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：三一重工股份有限公司证券事务部

4、联 系 人：项 帅

5、联系电话：01060738888 传 真：01060738868

6、联系地址：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园

邮编：102206

六、

其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

2015年5月7日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三一重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》
2	《2014年度监事会工作报告》
3	《2014年度财务决算报告》
4	《2014年年度报告及报告摘要》
5	《2014年度利润分配预案》
6	《关于向有关银行申请授信额度的议案》
7	《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
8	《关于为子公司提供担保的议案》
9	《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
10	《使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
11	《关于开展金融衍生品业务的议案》
12	《关于续聘财务审计机构的议案》
13	《关于续聘内部控制审计机构的议案》
14	《关于修订<公司章程>的议案》
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16	《2014年度独立董事履职报告》

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。