本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

　2、本次股东大会无新增议案情况；

　二、会议的召开情况

　1、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2015年5月6日下午14:30

　网络投票时间为：2015年5月5日—2015年5月6日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月5日下午15:00—2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。

　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2015年4月7日、2015年4月30日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份110,219,246股，占公司有表决权股份总数的20.8693%。

　参加现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表股份110,119,246股，占公司有表决权股份总数的20.8504%。

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1名，代表股份100,000股，占公司有表决权股份总数的0.0189%。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份4,653,100股，占上市公司总股份的0.8810%。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,553,100股，占上市公司总股份的0.8621%。

　通过网络投票的股东1人，代表股份100,000股，占上市公司总股份的0.0189%。

　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　5、审议通过了《公司2014年年度报告》全文及摘要；

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　6、审议通过了《关于公司2015年预计增加日常关联交易的议案》；

　公司关联股东黄山金马集团有限公司回避表决。

　表决结果：同意4,653,100股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　7、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；

　公司关联股东黄山金马集团有限公司回避表决。

　表决结果：同意4,653,100股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　8、审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》；

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　9、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　10、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意110,219,246股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决结果：同意4,653,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　本议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

　2、律师姓名：张晏维、方冰清

　张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　六、备查文件

　1、黄山金马股份有限公司2014年年度股东大会的决议；

　2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　黄山金马股份有限公司董事会

　二○一五年五月六日