本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司同意就阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称为“阳煤集团”）为阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）21亿元银行贷款提供担保事宜向阳煤集团提供反担保。

　●截至本公告日，公司合计为国贸公司410,072,320元银行贷款提供反担保。

　一、基本情况

　2014年7月23日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受担保情况的议案》，同意公司就阳煤集团为国贸公司担保提供相应的反担保，详见公司临2014-038号《关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资和担保情况的公告》。

　2015年1月23日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》，公司与阳煤集团签署了《资产置换协议》，目前已办理完成资产置换的交割手续。

　资产置换完成后，国贸公司成为阳煤集团下属全资子公司，公司将不再承担对国贸公司贷款的反担保义务。近日，阳煤集团就与公司解除反担保事项履行了内部决策程序。基于此，公司与阳煤集团签署了《解除反担保协议》。

　根据相关规定，公司本次解除反担保事项不需提交董事会审议。

　二、《解除反担保协议》的主要内容

　1.协议双方：公司和阳煤集团。

　2.解除事项：解除《反担保协议》中约定的反担保事项，公司已根据《反担保协议》的约定向阳煤集团提供的反担保自本协议生效之日起不再执行，即公司不再就国贸公司已经发生的借款向阳煤集团提供反担保；同时，自本协议生效之日起，公司将不再为国贸公司日后发生的借款事项向阳煤集团提供反担保。

　3.争议解决：因执行本协议发生争议，应友好协商解决，如协商不能达成一致意见，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　4.生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

　三、签署《解除反担保协议》对公司的影响

　公司与阳煤集团签署《解除反担保协议》，解除了公司对国贸公司的反担保责任，该事项对公司的生产经营及融资不构成影响。

　四、备查文件

　1.《解除反担保协议》。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2015年5月7日