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2015年05月07日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2015-025
四川广安爱众股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2014年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年5月20日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600979广安爱众2015/5/13

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、原公告第16项《关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案》应有子议案。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月20日 14点00分——15时30分

召开地点:四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月20日

至2015年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告
5公司2014年资产减值准备提取情况的报告
6公司独立董事2014年度履职报告
7公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
9公司2014年年度报告及其摘要
10公司2015年度财务预算报告
11公司2015年度日常关联交易预案
12公司2015年度向银行融资的议案
13关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
14公司关于续聘2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案
15公司董事、监事工作津贴管理办法的议案
16.00关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案
16.01关于收购新疆富远14.8%股权的议案
16.02关于控股子公司新疆富远对外转让双红山电站的议案
16.03关于对新疆富远为连上电力和金森源代付工程欠款提供担保的议案

公司董事会对本次2014年度股东大会更正补充给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

附件一:授权委托书

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2015年5月6日

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:    

委托人持优先股数:    

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2014年度董事会工作报告   
2公司2014年度监事会工作报告   
3公司2014年度财务决算报告   
4公司2014年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告   
5公司2014年资产减值准备提取情况的报告   
6公司独立董事2014年度履职报告   
7公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案   
8公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案   
9公司2014年年度报告及其摘要   
10公司2015年度财务预算报告   
11公司2015年度日常关联交易预案   
12公司2015年度向银行融资的议案   
13公司向控股子公司提供委托贷款的议案   
14公司关于续聘2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案   
15公司董事、监事工作津贴管理办法的议案   
16.00关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案   
16.01关于收购新疆富远14.8%股权的议案   
16.02关于控股子公司新疆富远对外转让双红山电站的议案   
16.03关于对新疆富远为连上电力和金森源代付工程欠款提供担保的议案   

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