证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-033

　华泰证券股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和相关材料于2015年4月30日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2015年5月6日以通讯方式召开。会议应参加董事14人，实际参加董事14人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

　同意李志明为公司第三届董事会审计委员会成员，不再担任公司第三届董事会发展战略委员会委员，并同意李志明为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　2015年5月7日