本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2014年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年5月28日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601011	宝泰隆	2015/5/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司自上市以来，股东大会网络投票是通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行，中国证券登记结算有限责任公司对召开股东大会的股权登记日没有具体要求，公司每次召开股东大会的股权登记日与网络股票开始日都间隔一天。

近日，公司根据实际情况，股东大会网络投票由中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统变更为上海证券交易所网络投票系统，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更”；同时根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》的规定：“股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”。为此，公司2014年年度股东大会股权登记日恢复为原来的2015年5月26日，会议召开日由原来的2015年5月28日变更为2015年5月29日。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月29日 9点0 分

召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月29日

至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601011	宝泰隆	2015/5/26

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度独立董事述职报告	√
4	公司2014年年度报告及年报摘要	√
5	公司2014年度财务决算报告	√
6	公司2014年度利润分配方案	√
7	公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构	√
8	公司2015年度银行融资计划	√
9	公司2015年度日常经营性供销计划	√
10	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度	√
11	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则	√

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

2015年5月6日