本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二)股东大会召开的地点：江苏太平洋石英股份有限公司公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,870,947 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.43 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事仇冰先生因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事钱卫刚先生因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,870,447 | 99.99 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,870,447 | 99.99 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,870,447 | 99.99 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,868,947 | 99.99 | 2,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,870,447 | 99.99 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,870,447 | 99.99 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,870,447 | 99.99 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 159,870,447 | 99.99 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于增选钱卫刚先生为公司董事会成员的议案 | 159,851,103 | 99.98 | 是 |
2、关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于增选张建女士为公司监事会成员的议案 | 159,851,104 | 99.98 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 143,640,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 12,360,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,868,947 | 99.94 | 2,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 18,947 | 90.45 | 2,000 | 9.54 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,850,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：桑士东、陈益文
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2015年5月6日
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