本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年5月6日14:30。

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年4月30日。

　3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

　4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：董事长李春建先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计36人，代表股份数量800,310,321股，占公司有表决权股份总数50.0368%。

　出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份758,900,744股，占公司股份总数的47.4478%；

　参加网络投票的股东34人，代表公司股份41,409,577股，占公司股份总数的2.5890%。

　2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

　3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

　四、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　议案一：公司2014年度董事会工作报告

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案二: 公司2014年度报告及摘要

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案三: 公司2014年度财务决算报告

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案四: 公司2014年度利润分配预案

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案五: 公司2015年度日常关联交易预计报告

　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联方需回避表决。

　表决结果为：同意57,382,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.0853%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案六: 2014年度独立董事述职报告

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案七: 公司2014年度内部控制自我评价报告

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案八: 董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　议案九: 关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

　表决结果为：同意799,780,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案审议通过。

　五、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　2．律师姓名：齐群、徐吉文。

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1．2014年年度股东大会决议；

　2．2014年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　北方华锦化学工业股份有限公司

　2015年5月6日