本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　一、会议的召开和出席情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议时间：2015年5月6日下午14:00

　网络投票时间：2015年5月5日—2015年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月5日下午15:00 至2015年5月6日下午15:00 期间的任意时间。

　3、现场会议地点：公司会议室

　4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　5、股权登记日：2015年4月28日

　6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　8、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表有表决权的股份数 126,086,560股，占公司股本总额的59.1622%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数126,086,560股，占公司股本总额的59.1622%；通过网络投票的股东0人。

　本次会议无中小股东及股东代表参加。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　1、《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　2、《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　3、《公司2014年度报告及摘要》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　4、《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　5、《公司2014年度利润分配预案》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　7、《公司2014年度内部控制评价报告》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　8、《关于预计公司2015年关联交易情况的议案》

　表决结果：同意票36,416,320股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为 89,670,240股.

　本议案的表决结果：同意

　9、《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意票126,086,560股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　本议案的表决结果：同意

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

　2、律师姓名：颜彬、王斑

　3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

　四、备查文件目录

　1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》

　特此公告！

　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　二〇一五年五月六日