本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月6日

　(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

　(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于参与大成创新资本景新19号专项资产管理计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：杨科律师、张紫璇律师

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 《华夏幸福基业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；

　2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见》。

　华夏幸福基业股份有限公司

　2015年5月7日