证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—010

　河南莲花味精股份有限公司关于

　第六届董事会第十七次会议决议的补充公告

　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年4月27日在北京公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长夏建统先生主持，会议采取逐项表决的方式审议如下决议。

　一、公司2014年度董事会工作报告。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　二、公司2014年度财务决算报告。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　三、公司2014年度利润分配预案。

　根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　四、公司独立董事述职报告

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案提请股东大会审议。

　五、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案。

　2014年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2014年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2015年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　本议案需提请股东大会审议。

　六、公司2014年年度报告及年度报告摘要。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　七、公司董事会审计委员会2014年履职报告

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　八、公司2015年第一季度报告全文及正文

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　九、《公司2014年度内部控制评价报告》

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　十、《关于公司会计估计变更的议案》

　具体内容详见本公司2015年4月30日刊登的相关公告。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　十一、《关于公司重要前期会计差错更正的议案》

　具体内容详见本公司2015年4月30日刊登的相关公告。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　十二、《关于修改公司章程的议案》

　根据公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做如下修改：

　原公司章程第十八条：

　公司的股份总数为106202.4311万股，其中第一大股东河南省农业综合开发公司持有12643.4773万股，其他股东持有93558.9538万股，均为人民币普通股。

　拟修改为第十八条：公司的股份总数为106202.4311万股，均为人民币普通股。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　十三、《关于聘任公司副总经理的议案》

　经总经理提议，拟聘任彭青峰先生为公司副总经理（后附简历）。

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　十四、《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；具体内容详见本公司2015年4月30日刊登的相关公告。

　十五、《关于召开2014年度股东大会的议案》

　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　本议案获得通过；具体内容详见本公司关于召开2014年度股东大会的会议通知。

　特此公告。

　河南莲花味精股份有限公司董事会

　二〇一五年五月六日

　附件：

　彭青峰先生简历：

　彭青峰，1973年10月出生，中共党员，博士研究生学历。1998年在浙江大学工业(原杭州大学)心理学专业硕士毕业；2011年四川大学商学院企业管理专业博士毕业；1998年4月至2001年6月在华为技术有限公司任人力资源主管；2001年7月至2003年1月在北京和君创业研究咨询公司任高级人力资源顾问；2003年2月至2011年1月在国投二滩水电开发有限责任公司任人力资源部主任；2011年2月至2013年2月在四川大学管理研究中心任研究员；2013年3月至2014年2月在中电科软件信息服务有限公司任人力资源部主任；2014年3月至2014年9月在德勤(中国)企业管理咨询公司人力资本中心任经理。

　证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—011

　河南莲花味精股份有限公司关于

　第六届监事会第六次会议决议的补充公告

　重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南莲花味精股份有限公司第六届监事会第六次会议于2015年4月27日在河南省项城市公司会议室召开，监事会应到监事4名，实到监事3名，监事张珍丽女士因事未能参加本次监事会。会议推举王峰先生主持会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议以下议案。

　一、审议《2014年度监事会工作报告》；

　有效表决票共3票，同意3 票，弃权 0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　二、审议《公司2014年年度报告和年度报告摘要》；

　公司监事会对董事会编制的公司2014年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；监事会同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的结论性意见。

　2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　有效表决票共3票，同意3票，弃权 0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　三、审议《公司2014年度内部控制评价报告》；

　有效表决票共3票，同意3 票，弃权 0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　四、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案

　2014年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。2014年支付其审计费用共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2015年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

　有效表决票共3票，同意3票，弃权 0票，反对0票。

　本议案获得通过；

　该议案需提请股东大会审议。

　五、审议《公司2015年第一季度报告》

　公司监事会对董事会编制的公司2015年第一季度财务报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1、公司2015年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2015年第一季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一季度财务报告的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　有效表决票共3票，同意3票，弃权 0票，反对0票。

　本议案获得通过。

　六、审议《公司会计估计变更的议案》；

　监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意公司实施能够准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况的本次会计估计变更。

　有效表决票共3票，同意3票，弃权 0票，反对0票。

　本议案获得通过。

　七、审议《关于公司重要前期会计差错更正的议案》

　监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》相关要求，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计差错更正处理符合法律、法规、财务会计制度的规定，客观、真实反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　有效表决票共3票，同意3票，弃权0票，反对 0票。

　本议案获得通过；

　八、审议《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》

　监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告强调事项涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

　有效表决票共3票，同意3票，弃权0票，反对 0票。

　本议案获得通过；

　特此公告。

　河南莲花味精股份有限公司监事会

　二〇一五年五月六日

　证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2015- 015

　河南莲花味精股份有限公司

　关于2014年年度股东大会的延期公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2015年5月27日

　一、原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2014年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年5月25日

　3. 原股东大会股权登记日

　■

　二、股东大会延期原因

　根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）第十三条“上市公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”的规定。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年5月27日 15点00 分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年5月27日

　至2015年5月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年4月30日刊登的公告（公告编号:2015-014）。

　四、其他事项

　联系电话/传真：0394－4298666/0394－4298899

　五、上网公告附件

　无

　河南莲花味精股份有限公司董事会

　2015年5月7日