衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

　衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

　衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月5日

　(二) 股东大会召开的地点：上海漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司执行董事兼总裁郑建华先生主持了本次会议。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事黄迪南、王强、朱克林、姚珉芳均因公未能出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健均因公未能出席本次会议；

　3、公司董事会秘书伏蓉出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于选举黄瓯先生担任公司第四届董事会执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度董事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度监事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2014年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于聘任普华会计师事务所担任公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于提请股东大会确认2014年度董事、监事薪酬及批准2015年度董事、监事薪酬额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于上海电气新时代有限公司在境外发行债券并由公司对其提供担保的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于调整2015-2016年度公司与上海电气（集团）总公司存款关联交易额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于调整2015-2016年度公司与上海电气（集团）总公司贷款关联交易额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于2015-2016年度公司下属子公司上海三菱电梯有限公司日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于2015-2017年度公司与西门子进行日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海重型机器厂有限公司提供282,300万元的担保

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供154,000万元的担保

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供40,000万元的担保

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气斯必克空冷工程有限公司提供11,000万元的担保

　审议结果：通过

　表决情况：

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　19、议案名称：上海电气风电有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供10,000万元的担保

　审议结果：通过

　表决情况：

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　20、议案名称：上海电气风电有限公司为上海电气风电设备甘肃有限公司提供10,000万元的担保

　审议结果：通过

　表决情况：

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　21、议案名称：上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具电子银行承兑汇票55,000万元的担保

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：余蕾、张小龙

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　上海电气集团股份有限公司

　2015年5月6日