本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月14日（星期四）14:00--17:00

　●会议召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）

　●会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流

　一、说明会类型

　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，就2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、召开时间：2015年5月14日（星期四）14:00--17:00；

　2、召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）；

　3、召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流。

　三、参加人员

　公司董事、总经理马沉重先生；总会计师王继东女士；董事会秘书许亮先生；证券事务代表杨亚子女士、高洪鑫先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可直接通过登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）在线参与本次活动；

　2、投资者可在2015年5月13日16：00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询方法

　联 系 人：杨亚子 高洪鑫

　联系电话：（0371）67717695 67717696

　联系传真：（0371）87166867

　联系邮箱：zygsdmc@163.com

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　2015年5月6日