本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年5月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015年4月30日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　同意根据2015年第一次临时股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行如下修订：

　1. 原第四条 公司注册名称：湖南辰州矿业股份有限公司 英文全称：Chenzhou Mining Group Co., Ltd。

　修订为：第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。

　2. 原第五条 公司住所：湖南省沅陵县官庄镇，邮政编码：419607。

　修订为：第五条 公司住所：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16楼，邮政编码：410007。

　根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　修订后的《公司章程》详见2015年5月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　湖南辰州矿业股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月4日