证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—034

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015年4月30日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2015年5月4日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中发科技关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计60万元，其中财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司董事会作出的聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司董事会作出的此聘任预案。该议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

董事会

二○一五年五月四日

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：2015-035

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2015年5月14日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600520	中发科技	2015/5/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2015年4月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.09%股份的股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司，在2015年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计60万元，其中财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元。

三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月14日 14点30分

召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月14日

至2015年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案

1	《中发科技2014年度董事会工作报告》	√
2	《中发科技2014年度监事会工作报告》	√
3	《中发科技2014年度独立董事述职报告》	√
4	《中发科技2014年度报告全文与摘要》	√
5	《中发科技2014年度财务决算报告》	√
6	《中发科技2014年度利润分配预案》	√
7	《中发科技关于设立奖励基金的议案》	√
8	《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》	√
9	《关于向银行申请综合贷款授信的议案》	√
10	《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》	√
11	《中发科技关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2015年4月25日在上海证券交易所网站上进行了披露。

2、特别决议议案：　 

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：　 

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

2015年5月5日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容