股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-021号

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　关于2015年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施进度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过6亿元（初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2015年第一季度购买理财产品实施情况公告如下：

　一、理财产品基本情况

　（一）2013年度、2014年度购买，本季度到期理财产品

　1、产品名称：宁波银行2014稳健型535号理财产品

　购买额度：6,087万元人民币

　期限及起始、到期日：90天，2014年12月30日—2015年3月30日

　产品类型：保本浮动收益型产品

　投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。

　注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为750,452.05元。

　2、产品名称：宁波银行2014稳健型526号理财产品

　购买额度：9,511万元人民币

　期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日

　产品类型：保本浮动收益型产品

　投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。

　注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为1,172,589.04元。

　3、产品名称：中国银行20141225444896900356号理财产品

　购买额度：3,800万元人民币

　期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日

　产品类型：保本浮动收益型产品

　投资范围及预期收益率：投资国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。产品年化收益率为：4.8%。

　注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为4.8%，取得的收益为449,753.42元。

　（二）本季度新增购买，已到期理财产品

　无

　（三）2013年度、2014年度购买，本季度未到期理财产品

　1、产品名称：招商银行业务协议编号：CSU00024结构性存款理财产品

　购买额度：15,000万元人民币

　期限及起始、到期日：364天，2014年12月19日—2015年12月18日

　产品类型：保本浮动收益型结构性存款

　投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：4.60%。

　2、产品名称：浦发银行14HH154期理财产品

　购买额度：10,000万元人民币

　期限及起始、到期日：365天，2014年12月16日—2015年12月16日

　产品类型：保本浮动收益型产品

　投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为：5.0%。

　3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）20140042号理财产品

　购买额度：7,000万元人民币

　期限及起始、到期日：365天，2014年12月25日—2015年12月25日

　产品类型：保本浮动收益型产品

　投资范围及预期收益率：投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划，向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为：5.0%。

　（四）本季度新增购买，未到期理财产品

　1、产品名称：招商银行业务协议编号：CSU00046结构性存款理财产品

　购买额度：3,850万元人民币

　期限及起始、到期日：184天，2015年3月30日—2015年9月30日

　产品类型：保本浮动收益型结构性存款

　投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.1%。

　二、理财产品安全性及风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。

　特此公告。

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月五日

　证券代码：601388 　 证券简称：怡球资源   公告编号：2015-022

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月4日

　(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司办公楼二楼办公室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，总经理陈镜清先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议，独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书王舜鈱先生出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司第一期员工持股计划》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

　律师：吴团结、姚方方

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件目录

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书；

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　2015年5月5日