本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议内容：2014年度现金分红说明会

　●会议时间：2015年5月8日15:30-17:00

　●会议形式：网络互动方式

　一. 说明会主题

　公司2014年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并于2015年3月28日披露（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络平台的交流方式举行“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二. 说明会召开的时间、地点和形式

　召开时间：2015年5月8日（星期五）下午15：30-17:00

　召开形式：网络互动方式，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。

　三. 公司出席说明会的人员

　公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。

　四. 投资者参与方式

　1. 投资者可在2015年5月8日15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2. 投资者可在2015年5月8日15:30-17:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com, 在线直接参与本次现金分红说明会。

　五. 联系人及联系方式

　联系人：阚兆森、陈英

　联系电话：021-53858859

　联系传真：021-53858879

　联系邮箱：sid748@sidlgroup.com

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司董事会

　二○一五年五月五日