股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—014

　河南平高电气股份有限公司

　关于向子公司提供委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●委托贷款对象：天津平高智能电气有限公司

　●委托贷款金额：5亿元人民币

　●委托贷款期限：1年

　●委托贷款利率：银行同期基准利率

　一、委托贷款概述

　1、委托贷款基本情况

　天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，是经天津市发改委立项的“平高电气天津智能真空开关科技产业园”项目，总投资25亿元，一期项目投资计划12.77亿元。鉴于天津平高目前尚不具备信用融资条件，公司拟向天津平高提供人民币5亿元的委托贷款，期限1年，贷款利率为银行同期基准利率。

　2、上市公司内部履行的审批手续

　2015年5月4日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》，同意公司为天津平高提供人民币5亿元的委托贷款，贷款期限1年，贷款利率为银行同期基准利率，具体支付进度根据项目进展及生产情况分期安排，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　二、委托贷款对象基本情况

　公司名称：天津平高智能电气有限公司

　注册地：天津市东丽区华明工业园区滨海企业总部B16-223

　法定代表人：李永河

　注册资本：玖亿元人民币

　经营范围：输变电设备、控制设备、电器元件及其配件的制造、研发、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让、技术服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；绝缘制品制造；金属表面的防腐处理；房屋及设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　截至2014年12月31日，天津平高总资产 87752.35万元，净资产88527.66 万元。2014年度实现营业收入2.03万元，净利润-1322.95 万元。（经瑞华会计师事务所审计）

　截至2015年3月31日，天津平高总资产 88941.51万元，净资产88485.36 万元，第一季度尚未实现收入，净利润-42.31 万元。

　三、对公司的影响

　公司为全资子公司天津平高提供委托贷款，有利于其项目建设和生产经营，不会损害公司及股东利益。

　四、截止本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截止本公告日，公司无对外提供委托贷款。

　截止本公告日，公司无逾期贷款委托贷款情况。

　五、备查文件

　公司第六届董事会第六次临时会议决议

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2015年5月5日

　股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—013

　河南平高电气股份有限公司

　第六届董事会第六次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于2015年4月30日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年5月4日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

　天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）为公司全资子公司，是经天津市发改委立项的“平高电气天津智能真空开关科技产业园”项目，总投资25亿元，一期项目投资计划12.77亿元。根据其2015年资金使用计划，预计2015年用于项目建设和生产周转尚有6.62亿元资金缺口。鉴于天津平高目前尚不具备信用融资条件，经与会董事审议，同意由公司以委托贷款方式给予天津平高5亿元资金支持，贷款期限1年，贷款利率为银行同期基准利率，具体支付进度根据项目进展及生产情况分期安排。公司授权公司董事长签署相关法律文件。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2015年5月5日