本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月7日（星期四）15:30—16:30

　●会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　●会议召开方式：网络互动

　一、本次说明会类型

　公司于2015年4月25日披露了2014年年度报告及2014年利润分配预案，具体内容请参阅2015年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状以及公司年度利润分配预案制定依据，公司决定于2015年5月7日通过网络互动的方式召开“2014年年度利润分配投资者说明会”。

　二、说明会召开的时间、方式

　召开时间：2015年5月7日（星期四）15:30—16:30

　召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开。

　三、参加会议人员

　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员包括：公司董事长、财务总监、董事会秘书等相关人员。

　四、投资者参加方式

　投资者可以在2015年5月7日（星期四）通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。

　公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询方式

　联系人：高欣

　电话：021-65929055

　传真：021-65283425

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一五年五月五日