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2015年05月05日 星期二 上一期  下一期
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新华联不动产股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

 证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-056

 新华联不动产股份有限公司

 第八届董事会第十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2015年5月3日以专人送达、电子邮件等方式发给公司董事。会议于2015年5月4日14:00以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

 一、本次会议审议通过了《关于金六福修改定向增发方案的议案》

 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于金六福定向增发的议案》,公司拟收购的金六福投资有限公司(000472.HK,以下简称“金六福”)拟向公司控股股东新华联控股有限公司全资子公司新华联国际投资有限公司(以下简称“新华联国际投资”)在内的独立投资人发行不超过6亿股新股(具体数量以香港监管机构审批为准),增发价为0.66元港币/股,拟募集资金总额3.96亿元港币,其中新华联国际投资认购2亿股,其余4亿股由其它投资人认购。

 根据香港证监会反馈意见,为减少关联交易,经相关各方研究决定,公司关联方新华联国际投资将不参与本次金六福定向增发的新股认购,金六福修改定向增发方案,本次定向增发的6亿股新股全部由非关联的独立投资人认购。鉴于新华联国际投资不认购本次增发的新股,本次定向增发不构成关联交易。

 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

 特此公告。

 新华联不动产股份有限公司董事会

 2015年5月5日

 证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-057

 新华联不动产股份有限公司

 关于金六福投资有限公司修改定向增发方案的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、定向增发方案背景情况介绍

 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于金六福定向增发的议案》,公司拟收购的金六福投资有限公司(000472.HK,以下简称“金六福”)拟向公司控股股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)全资子公司新华联国际投资有限公司(以下简称“新华联国际投资”)在内的独立投资人发行不超过6亿股新股(具体数量以香港监管机构审批为准),增发价为0.66元港币/股,拟募集资金总额3.96亿元港币,其中新华联国际投资认购2亿股,其余4亿股由其它投资人认购。(详情请参考2015-050《关于公司控股股东全资子公司认购金六福投资有限公司定向增发暨关联交易的公告》)

 二、定向增发方案进展情况

 根据香港证监会反馈意见,为减少关联交易,经相关各方研究决定,公司关联方新华联国际投资将不参与本次金六福定向增发的新股认购,金六福修改定向增发方案,本次定向增发的6亿股新股全部由非关联的独立投资人认购。

 2015年5月4日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于金六福修改定向增发方案的议案》。鉴于新华联国际投资不认购本次增发的新股,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次定向增发不构成关联交易。本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过本议案。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

 本次交易不需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需国家有关部门的审批。本次交易还需金六福履行必要的审批程序和获得香港监管部门同意,尚存在不确定性。

 三、本次修改定向增发方案对本公司的影响

 本次定向增发股份符合金六福战略发展需要,将进一步充实其资本实力,拓宽经营局面。根据香港证监会反馈意见,为减少关联交易,经相关各方研究决定,公司关联方新华联国际投资将不参与本次金六福定向增发的新股认购,金六福修改定向增发方案,金六福定向增发的6亿股新股全部由其他投资人认购。待本次定向增发完成后,新华联国际投资持股比例将从12.94%稀释至9.52%。公司全资子公司新华联国际置地有限公司亦可能因履行要约收购义务而增加持有金六福股份,其最终持股比例将不低于37.08%。本次金六福修改定向增发方案不会导致金六福控制权发生变化,亦不会对金六福独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

 四、备查文件

 公司第八届董事会第十七次会议决议。

 特此公告。

 

 新华联不动产股份有限公司

 董事会

 2015年5月5日

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