本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-029），现就本次临时股东大会召开的相关事项提示性公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：董事会，2015年4月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过召开2015年第一次临时股东大会的决议。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议召开的日期、时间：

　(1) 现场会议召开时间：2015年5月7日(星期四)下午2:30；

　(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5 月6 日15:00至 2015年 5月7 日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．出席对象：

　（1） 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月4日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　（3） 公司聘请的律师。

　7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

　二、会议审议事项：

　1、关于补选公司独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）

　1.1选举冯梅女士为公司第三届董事会独立董事；

　1.2选举单云涛先生为公司第三届董事会独立董事。

　提请特别关注：

　（1）上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　（2）本议案将采取累积投票制进行审议。公司股东可通过参与现场投票或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统采取网络投票方式进行表决。

　三、会议登记方法：

　1、登记时间：2015年5月6日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

　2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

　3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：深市股东的投票代码为“362526”。

　2.投票简称：“矿机投票”。

　3.投票时间： 2015年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4.在投票当日，“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。公司此次股东会选举独立董事的议案且需要采用累积投票制进行投票，对于该选举独立董事的议案，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，具体情况如下：

　■

　（3）由于本次议案采取累积投票制进行审议表决，投资者需要在“委托股数”项下填报选举票数。

　关于本次采取累积投票制的说明：

　1)每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事数量，本次股东大会选举董事二名，故每位投票股东对董事拥有的总表决票数分别为其持股数×2。

　2)股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给该两名候选人。

　3)如股东所投出的表决票合计数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的表决票合计数超过其实际拥有的有效表决票总数的，该股东所投的选票作废。

　（4）投票举例

　股权登记日持有本公司股票的某投资者，如对公司本次临时股东大会审议议案进行投票，其申报内容如下：

　■

　* X1股，表示投给第一位候选人的投票票数；

　** X2股，表示投给第二位候选人的投票票数，以此类推。

　（5）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的申报无效，深交易交易系统作自动撤单处理。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）采用服务密码方式办理身份认证

　登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

　股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。 股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）计票规则

　1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　2.对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的累积表决票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有累积表决票数的，其对该项议案的投票视为无效投票。

　3.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　（四）注意事项

　1.网络投票不能撤单；

　2.股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

　五、其他事项

　1、会议联系人及方式：

　地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

　邮编：262400

　联系电话：0536-6295539

　传真：0536-6295539

　联系人：王泽钢 陈玉洁

　2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　六、备查文件

　1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　特此公告。

　山东矿机集团股份有限公司

　董事会

　2015年5月4日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年5月7日召开的山东矿机集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　投票说明：

　本次股东大会仅有上述一项议案，将采取累积投票制方式进行，需要对其所列示的每项子议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。

　本次股东大会选举独立董事二名，故每位投票股东对独立董事拥有的总表决

　票数分别为其持股数×2。 股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给该两名候选人。如股东所投出的表决票合计数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的表决票合计数超过其实际拥有的有效表决票总数的，该股东所投的选票作废。

　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名：

　身份证号码： 委托日期：