证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-053

　广东江粉磁材股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年4月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年4月27日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事4人。本次会议通过了如下决议：

　审议通过了《关于投资设立P2P平台公司的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-054《关于投资设立P2P平台公司的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第六次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年四月三十日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-054

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于投资设立P2P平台公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　本次拟投资设立的P2P平台公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册登记手续，最终是否获得工商行政管理部门的批准尚存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年4月30日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年4月27日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于投资设立P2P平台公司的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、概述

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司江门市江金所信息科技有限公司（以下简称“江金所”，最终以工商行政管理部门核定名称为准）。江金所拟通过www.0750P2P.com网站平台及P2P平台开展互联网网贷及信息技术服务业务。公司拟通过互联网金融服务平台，优化公司及公司控股的从事供应链金融业务的子公司的融资结构和业务拓展能力，同时利用“互联网+”战略实现公司业务与互联网服务相结合的发展战略。

　本次设立全资子公司不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　本次对外投资在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　二、拟设立子公司的基本情况

　（一）拟定公司名称：江门市江金所信息科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准注册名称为准）

　（二）注册资本及出资比例：3,000万元人民币，公司出资比例100%。

　（三）资金来源及出资方式：公司拟以自有资金现金出资。

　（四）拟定经营范围：技术的开发、咨询、转让、服务及推广；基础软件服务；应用软件服务；软件开发及咨询；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；公共关系服务；民间借贷撮合业务；文化咨询；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动（最终以工商行政管理部门核准注册经营范围为准）。

　三、设立子公司的目的、对公司的影响以及风险

　（一）目的

　公司拟通过设立全资子公司江金所运营www.0750P2P.com网贷平台，进行互联网网贷及信息技术服务等业务。江金所网贷平台有助于优化公司及公司控股的供应链金融服务子公司的融资结构和业务拓展能力，同时也能依持“互联网+”服务实现公司实体业务与互联网服务相融合发展的发展战略，支撑公司业务转型和可持续发展。

　（二）对公司的影响

　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　通过进入互联网金融行业，公司业务将更加多元化，形成制造业、物流贸易及互联网金融服务三大业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，加速企业全面升级，能够更加有效地提升公司市场竞争力，增强公司的盈利能力，实现公司长期健康可持续发展，为广大投资者谋求更理想的回报。

　（三）可能存在的风险

　1、政策风险

　互联网金融行业是近年来的新兴行业，目前还处于培育期，无入门门槛、无行业标准、无监管法规，运营模式尚未完全定型，不排除未来行政主管部门出台新的法律、法规或修改现有制度将互联网金融业务纳入行政监管范围，未来监管的不确定性存在一定的政策风险。

　2、经营风险

　金融资产交易平台以提供金融居间服务为主要盈利来源，将面临盈利能力考验。由于近年来，互联网金融行业的参与者越来越多，所面临的竞争也越来越激烈，是否能在未来的业务开拓、市场保有量等方面占有优势，尚存在不确定性。

　3、管理风险

　互联网金融业务对于公司来说是一项新的业务，公司在管理上面临经验不足的风险。纵观近几年互联网金融公司的发展历程得知，风险控制水平是互联网金融公司是否得以健康发展的核心要素，控制和降低坏账率、提升资金周转率以及加强客户的信息透明度成为首要解决的三大难题。

　针对上述风险，公司拟实施以下应对措施：

　1、政策风险的应对措施

　公司将严格按照可参考、可依据的相关法律法规开展业务，持续跟踪和研究相关政策及变化，并结合公司自身情况不断调整、完善，规避相关政策变化可能带来的风险。

　2、经营风险的应对措施

　对于公司及公司控股子公司通过网贷平台进行的融资，网贷平台公司提供担保及保证；网贷平台通过金融居间服务提供的业务撮合等服务，将引进第三方担保或充分的信息披露，实现网贷产品与投资者业务的撮合。同时，网贷平台将会进一步加强平台建设，吸引和拥有稳定的投资者，通过有效的风险控制手段，确保平台项目的透明、完整性，让平台每一个项目均可有据可查，以真实的产品吸引投资者；通过建立优质的客户服务系统，以服务留住投资者；提供完善、及时的资金服务，并力求全面保障投资者的资金安全。

　3、管理风险的应对措施

　对于公司经营过程中的存在的操作风险，将通过严格的线上系统监控每一个业务环节的操作；对于关键环节，设置专人专岗；对于关键操作，设置复审机制，有效控制与规避操作风险；设计完善运作流程，从源头控制可预见的操作风险。

　四、授权

　公司董事会将就本次成立子公司事项授权公司董事长签署协议及办理其他相关事宜。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第六次会议决议

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年四月三十日