本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年3月30日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会成员的议案》，会议选举李志明为公司第三届董事会独立董事，并明确：待李志明取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格后，其将履行公司第三届董事会独立董事职责（详见2015年3月31日公司2014年度股东大会决议公告（临2015-020））。

　2015年4月30日，公司收到江苏证监局《关于李志明证券公司独立董事任职资格的批复（苏证监机构字[2015]112号）》。根据相关规定及公司2014年度股东大会决议，自即日起，李志明开始履行公司第三届董事会独立董事职责，任期至本届董事会任期结束。

　2015年4月30日，公司董事会收到独立董事王全洲先生的书面辞职报告。因个人原因，王全洲先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务和董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，王全洲独立董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

　公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。

　公司及公司董事会对王全洲先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　附件：李志明先生简历

　华泰证券股份有限公司董事会

　2015年5月4日

　附件：

　李志明先生简历

　李志明先生，61岁，为特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。其毕业于香港理工大学，亦持有伦敦大学法学学士学位及香港大学工商管理硕士学位。李先生为特许公认会计师公会理事会成员、香港理工大学专业进修学院顾问委员会成员及香港财务顾问协会副会长。其曾担任特许公认会计师公会香港分会会长（2003年-2004年）及香港会计师公会理事会成员（2005年）。 李先生在会计、法规及资产管理领域具有逾25年经验。其自1995年起在香港证券及期货 事务监察委员会（证监会）担任多个高级职务，包括发牌科总监、机构策划组总监与财务及行政科总监。李先生于2014年7月从香港证监会退休，加入Benington Capital Ltd担任董事及管理合伙人，该公司为一家资产管理公司，为专业投资者管理专注于大中华地区的多空股票基金。