本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、 原股东大会的类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2、原股东大会召开日期：2015年6月12日

　3、原股东大会股权登记日：

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　二、

　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因工作人员疏忽，导致下列事项出错，现进行如下更正：

　1、原公告内容：

　“二、会议审议事项：

　2、特别决议议案：议案8及议案9为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过”。

　现更正如下：

　“二、会议审议事项：

　2、特别决议议案：议案10及议案11为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过”。

　2、通知列明股权登记日为2015年6月10日，鉴于股东大会股权登记日与网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日，故本公司2014年年度股东大会股权登记日变更为2015年6月8日。具体如下：

　原公告内容：

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　现更正如下：

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　3、本公司召开上述股东大会的五届董事会二十七次会议决议公告

　原公告内容：

　“二、审议并通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

　本公司拟于2015年5月20日以现场会议、网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。”

　现更正如下：

　“二、审议并通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

　本公司拟于2015年6月12日以现场会议、网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。”

　董事会决议公告中其他内容保持一致。

　三、除上述更正事项外，于 2015年4月30日公告的原股东大会通知及董事会决议公告事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年6月12日 14点00 分

　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月12日

　至2015年6月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

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　4、股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　2015年5月4日