本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月5日（星期二）15:30-16:30

　●会议召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　2015年3月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《公

　司2014年年度利润分配预案》，并于2015年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》以及《公司2014年年度报告》中。

　为便于投资者更全面深入了解公司2014年年度现金分红具体情况，公司定于2015年5月5日举行现金分红说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015年5月5日（星期二）15:30-16:30

　召开方式：在网站http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互

　动的形式召开。

　三、参会人员

　公司董事、总经理：曹春先生

　公司总会计师：胡焰辉先生

　公司董事会秘书：邓峰先生

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在5月5日前通过本公告中提供的联系方式向

　公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

　2、投资者可在5月5日15:30-16:30通过互联网（上网地址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：刘娜

　电话：0791-87669749

　邮箱：hdhk600316@126.com

　特此公告。

　江西洪都航空工业股份有限公司

　董事会

　2015年4月29日