证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2015-012

　江苏康缘药业股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月22日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月22日 10点00 分

　召开地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区江宁工业城）

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月22日

　至2015年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　会议将听取《2014年度独立董事述职报告》

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1-9项议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，详见2015年4月24日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报的公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　上述第10项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2014年10月14日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报的公司公告。

　2、 特别决议议案：9

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：江苏康缘集团有限责任公司、肖伟、杨寅、戴翔翎、夏月

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2015年5月18日（星期一），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。

　2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城证券事务部。

　3、联系方式：

　联系人：程凡、李宁

　联系电话：0518-85521990

　传真：0518-85521990

　4、登记方式：

　（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；

　（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

　（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　六、其他事项

　本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏康缘药业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-013

　江苏康缘药业股份有限公司

　关于召开2014年度业绩说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2014年5月13日（星期三）15:00-16:00

　会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会主题

　公司于2015年4月24日公告了《2014年年度报告》（详见2015年4月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩及利润分配等情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　召开时间为：2015年5月13日（星期三）15:00-16:00

　召开地点为：上证网上路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长、副董事长（兼财务负责人）、副总经理、董事会秘书。

　四、投资者参与方式

　投资者可在2015年5月13日15:00-16:00通过互联网直接登陆上证网上路演中心http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：程凡、李宁

　联系电话：0518-85521990

　联系传真：0518-85521990

　联系邮箱：fzb@kanion.com

　特此公告。

　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　2015年4月29日