公司代码：600131 公司简称：岷江水电

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2

　■

　1.3 公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

　单位：人民币万元

　■

　变化原因说明：

　(1)应收账款较年初增加的主要原因是：本期部分用电客户支付电费滞后。

　(2)应交税费较年初减少的主要原因是：本期缴纳年初应交税费。

　利润表项目大幅度变动的情况及原因?

　■

　现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-016号

　四川岷江水利电力股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年4月23日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十七次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第十七次会议于2015年4月28日在成都召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人（董事叶建桥先生因公司事务，委托董事张有才先生代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于增补公司董事会各专门委员会委员的议案》。

　公司董事会同意增补独立董事穆良平先生为公司董事会审计委员会委员；增补独立董事李晓先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。

　公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与公司第六届董事会董事任期一致。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　2015年4月29日