证券代码：002567　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：2015-040

　唐人神集团股份有限公司

　第六届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2015年4月29日下午16：00分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年4月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

　董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案和其他详细情况确定后，将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：002567　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：2015-041

　唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票，中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　1、现场召开时间：2015年4月29日下午14：00。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

　3、召集人：公司董事会。

　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　5、会议主持人：董事长陶一山先生。

　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份数239,867,342股，占公司有表决权股份总数的57.0046%，其中：

　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表公司有表决权股份218,995,678股，占公司有表决权股份总数的52.0444%；

　（2）参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表公司有表决权股份20,871,664股，占公司有表决权股份总数的4.9602%。

　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份21,164,464股，占公司股份总数的5.0297%。

　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　公司2014年年度利润分配方案为：以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本次利润分配54,702,180.00元，利润分配后，剩余未分配利润356,612,739.70元转入下一年度。本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

　5、审议通过了《关于审议公司2014 年年度审计报告的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过了《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

　（1）董事薪酬

　①陶一山先生

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　②黄国盛先生

　表决情况：同意155,441,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的13.6157%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　③郭拥华女士

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　④黄锡源先生

　表决情况：同意155,441,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的13.6157%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　⑤谢暄先生

　表决情况：同意208,979,959股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的10.1275%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　⑥陈斌先生

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　⑦何红渠先生

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　⑧罗光辉先生

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　（2）高级管理人员薪酬

　①陶一山先生

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　②郭拥华女士

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　③孙双胜先生

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　（3）监事薪酬

　①刘宏先生

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　②黄国民先生

　表决情况：同意155,441,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的13.6157%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　③丁智芳先生

　表决情况：同意208,979,959股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的10.1275%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　④杨卫红先生

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　⑤邓祥建先生

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　7、审议通过了《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　8、审议通过了《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　9、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　10、审议通过了《关于审议公司2015 年度日常性关联交易的议案》。

　表决情况：同意136,477,847股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的15.5076%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　11、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　表决情况：同意239,867,342股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意21,164,464股，占出席会议有表决权股份总数的8.8234%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　12、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。

　表决情况：同意21,164,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

　13、审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

　表决情况：同意21,164,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

　五、律师出具的法律意见

　公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文律师、都伟律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、《唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

　2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日