本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月29日

　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司董事长张润钢先生因公出差，无法出席并主持本次会议。经公司董事推选，由董事段中鹏先生主持本次会议。公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席3人，张润钢董事长、左祥董事、张冬梅董事、张保军独立董事因公务出差未出席本次会议；李源光董事、包卫东独立董事因参加其他重要会议未出席本次会议。

　2、 公司在任监事3人，出席1人，东海全监事会主席因出席其他会议未出席本次会议，公司监事石磊女士因休产假未出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书段中鹏出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《公司2015年度续聘致同会计师事务所的提案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《公司2015年度续聘致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《公司2014年度利润分配的提案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《公司2014年年度报告全文及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《公司2015年度借款和担保额度申请的提案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于公司2015年与关联人发生日常关联交易的提案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　关联股东首旅集团139,108,056股回避表决。

　11、议案名称：《2015年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　关联股东首旅集团139,108,056股回避表决。

　12、议案名称：《关于修订<公司对子公司财务资助管理制度>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于选举董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会所有议案均获得通过，第10项和第11项议案为关联交易议案，关联股东已经回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　律师：陈文、肖丽华

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

　《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　2015年4月30日